Если у Вас имеется фирменный бланк организации, то банковские реквизиты, в том числе и наименование банка, Вы сможете увидеть в шапке этот бланка. Или, если Вам известен БИК, то можно по нему определить, в каком банке у организации открыт счет.
Если Вы не располагаете вышеуказанными сведениями, то остается один путь: заказать расширенную выписку из ЕГРЮЛ в налоговой (в обычную выписку сведения об открытых счетах с недавнего времени перестали включать). Сведения в это случае будут абсолютно достоверными, но платными (200 р. за изготовление в течение 5 дней и 400 р. за срочную в течение 1 дня), т.к. бесплатные выписки выдаются только в отношении себя.
Для начала надо выбрать банк, в котором вы хотите открыть расчетный счет. А когда выбрали банк - смотрите список необходимых документов, необходимых для открытия расчетного счета. Такой список опубликован на сайте любого банка.
Просто мелкие валютные операции с мелкими суммами до 15000 рублей никому не интересны. Это нормально. А вот если человек приходит в банк, чтобы поменять валюту на сумму, превышающую 15000 рублей, то это уже подозрительно. В стране коррупция цветет и пахнет. А тут такие суммы крутятся, которые превышают 15000 рублей. Для того, чтобы создать реестр таких богатых людей, и привлечь к ним внимание налоговой полиции, с таких людей и требуют предоставить ксерокопию паспорта и ИНН.
Т.е. получается, что государство загнало людей в рамки 15 000 рублей. Кто имеет возможность поменять валюту на сумму, более 15 000 рублей - тот уже вызывает подозрения. Откуда столько денег?
Вообще в банках менять валюту уже давно не выгодно. Черный рынок рулит, и его "менялы" вместе с ним.
"Газпром" недавно потребовал от поручителя Фирташа холдинга Ostchem вернуть долг по кредиту до конца 2014 года в суме 842,5 млн.долларов. И уже в начале 2015 года пресс-служба холдинга сообщила, что Ostchem и Газпром после переговоров пришли к договоренности. В химический холдинг Ostchem входит Group DF Фирташа.
Конечно же годовая отчётность в фискальных органах и только в них, а вот предоставленным вам документам от банка, организации или компании, я бы верить не стал, ибо подделать показатели могут раз плюнуть.Только проверка в государственных органах.Мой совет сходить в налоговую по месту и поинтересоваться активной деятельностью организации, о которой хотите узнать.
