Question

Какие действия при мошенническом переводе?

Ситуация следующая: знакомая, которая периодически брала деньги в долг, написала вконтакте. Я ей давал - она возвращала, проблем не было, перечислил ей снова 5000. Без задней мысли. Но вечером выяснилось, что её взломали и в инстаграмме, и вк. И перечислил деньги я не на её карту. Перевод осуществил со сбербанка на альфабанк. Написал заяву в полицию, там же посоветовали написать претензию на этот перевод в банк, мол я этот перевод не осуществлял. Что посоветуете?

Answer 1

Ситуация сложная, учитывая наше не совершенное законодательство. В милицию конечно правильно написали, но это больше для своего морального успокоения, заниматься они 5 тыс. конечно не станут. Так пришлют через каждые 10 дней по окончанию рассмотрения (скорее всего отказ в возбуждении дела, поскольку сам факт мошенничества очень трудно доказать, т.к. нужен прямой умысел, перевод либо снятие денег с карты, с фиксацией и всякими банковскими выписками, при обналичивании денег само лицо, которое при опросе скажет что обязательно имело умысел хищения, если скажет что типа случайно это как-то получилось и совсем не хотел ни кого обманывать, а деньги обязательно когда-нибудь верну, тогда все насмарку и больше 3 часов в отделе милиции его не могут держать, отказной материал и все ни денег, ни наказания). У самого была ситуация, загнал 130 тыс. р. за товар в московскую фирму, фирма действующая, под её реквизитами оказались мошенники. Куда только не писал, в какие только органы не обращался, везде дали понять что в Москве 130 тыс. ни какие органы заниматься реально не будут, так в отказные и заволокитили все материалы. Провел свое расследование, установил кто и где снимал с карты, полный ход денег по картам, выяснилось что съем денег прошел через час после того как положил вообще в Чехии. Сейчас в Москве работают целые офисы мошенников (в среднем по 7-25 чел. в каждом), никто их не привлекает, даже на телефонные звонки спокойно отвечают те же самые люди. В конкретном Вашем случае от правоохранительных органов особо ждать не чего, банк также деньги не вернет, т.к. вы сами их перевели с кодами подтверждения на все согласились. С такой брешью в законодательстве и не особо заинтересованными сотрудниками органов ждать положительных результатов не приходится, даже наказать к сожалению их не накажут.