Question

На чужие документы оформлено ООО,ИП последствия для хозяина документов?

Answer 1

В случае с ООО все несколько легче, так как учредитель по ГК РФ в случае банкротства отвечает за долги предприятия в пределах своего взноса в уставной капитал (т.е. платить ничего не придется если взнос в уставной капитал внесен полностью). Конечно, при участии ООО в мошеннических или преступных схемах(уклонение от налогов, обналичивание) степень вовлеченности и осведомленности учредителя будут рассматривать компетентные органы и оценивать суд.

В случае ИП при банкротстве предприниматель отвечает по долгам всем своим имуществом, т.е. все долги придется возмещать денежными средствами а при их отсутствии и имуществом предпринимателя.

Answer 2

Согласен с Хунвейбином в плане банкротства. только вот тут совсем другой нюанс. Обычно под чужие документы оформляют предприятие или Ип не для того, чтобы в последствии его обанкротить 9или, тем более, чтобы честно работать ), а для совершения мошеннических сделок. А это уже уголовное, а не административное наказание. Поэтому любое такое оформление надо заранее относить к тому, что готовится определённое нарушение законодательства.

Answer 3

Пока ООО работает, учредитель несет ответственность в рамках своей доли в уставном капитале и не отвечает по долгам ООО.

Но если ООО обанкротили, то учредителю придется раскошелиться.

Так как статья 3 14-фз гласит:

То есть придется доказывать, что учредитель, участник Общества не давал обязательных указаний и никоим образом не влиял на деятельность ООО. На мой взгляд, это маловероятно.

С ИП понятнее. Индивидуальный предприниматель несет ответственность своим имуществом. Кто ИП, тот и отвечает.

Но с ИП может быть еще и такая неприятность. ИП не обанкротили, а просто бросили по нему работать. Человек, на которого ИП зарегистрировано - не в курсе ситуации или не разбирается в законодательстве. И у него начинает формировать долг по страховым взносам в ПФ и ФОМС, которые он обязан уплачивать независимо от результатов деятельности (фиксированная часть). И когда человек бросается закрывать ИП, там уже висят долги за несколько лет...

Answer 4

при хорошем раскладе никаких последствий. А при плохом полная ответственность со всеми вытекающими. Ну если конечно не сможет доказать что документами воспользовались без его ведома.

Answer 5

Тут многое зависит от того, были ли документы утрачены или нет. Если документы были утрачены, и об этом своевременно заявлено в органы, то лицу, утратившему документы может грозить лишь штраф за административное правонарушение, и то не всегда. Да и в случае, если документы не были утрачены,есть приличная доля того, что законный обладатель документов будет признан одним из потерпевших в результате мошеннической деятельности третьих лиц.

Answer 6

Худший вариант, когда такой человек, якобы хозяин фирмы, не очень понимающий ответственности, гордясь своим положением или за небольшие денежки, подписывает документы не глядя.

Знаю случай с таким человеком, который платит большой кредит, взятый, якобы на развитие и покупку соответствующего оборудования.

Фирмы уже нет, а он платит, потому-что подпись на документах в банке ставил он, и по решению суда платить ему.