Все денежные операции банк обязан отслеживать. Любые необычного характера для данного счета на взгляд банка переводы, поступления привлекут внимание. Могут заблокировать карту и пообщаться с клиентом. На суммы с 600 тыс рублей ( в чем бы она ни была) обращали внимание ещё с 2001 года ( закон 115-ФЗ от 7 августа). Этот закон противодействия отмыванию нелегального дохода и финансированию терроризма.
Теперь же вступил в силу закон №208-ФЗ от 13 июля 2020, обозначающий для банков, в каких случаях он обязан сообщать в Росфинмониторинг, о каких денежных операциях граждан и на какие сумму.
Если по вашему счету ранее не было активного движения средств, но началось даже небольшими суммами, не надейтесь, что вам не придется обьясняться. Консультируйтесь со своим банком.
Почтовый перевод со 100 тысяч занесен в сведения для Росфинмониторинг. О покупке ювелирного изделия с 200 тысяч рублей тоже будет сообщено.
С 10.01.21 зачисление или снятие наличности в 600 тыс юрлицом потребует обьяснений.
Потому что в России многие укрываются от налогов. Есть такие, кто хотьи платит, но очень этому не рад, потому что налоги в России душат человечество. Слишом много денег уходит только на налоги, при этом человечество не вегда понимает куда уходят эти налоги. А денег на житье бытие практически не остается... Поэтому может в нашей России не очень нравится признаваться, что все таки мы налогоплательщики...
Давайте порассуждаем.
В России по данным налоговых органов и Росстата в 2014 году более 300 человек заработало более 1млд.рублей и 451 тысяча - от 1 до 10 миллионов ( от 10 миллионов до одного миллиарда и более не нашёл , статистики стыдливо умалчивают).
И они платят подоходный налог в 13%.
По данным Росстата 23.9 млн. граждан России имеют доход 7.7 тыс. рубл. , ниже прожиточного минимума, который определён в 9.7 тысячи.
Они также платят 13% налог.
Теперь решите для себя .
Это справедливо?
Нужно ли вводить дифференцированный налог?
Вот уже лет пятнадцать в стране действует закон, где предусматривается, что некоторые льготы, предоставляемые гражданам, а это касается бесплатных социальных услуг, можно "монетизировать", иначе - эти льготы попросту можно обналичить.
К таким социальным услугам, которые заменяются на деньги относятся:
- бесплатное обеспечение лекарствами, лечебное питание и мед.изделиями;
- если имеются медицинские показания, то возможна замена санаторно-курортного лечения;
- проез на сан.курортное лечение в пригородном ж/д транспорте или междугороднем;
- многие субъекты Федерации предоставляют бесплатный проезд в общественном транспорте или же денежную компенсацию.
.
Собственно это фактически весь перечень льгот, которые возможно компенсировать наличными деньгами, но...
Если все эти льготы действительно необходимы, то лучше их на деньги не мненять, так как сумма денежной компенсации, на самом деле окажется незначительной.
Раз ввели в Москве торговый сбор, то встать на учет как плательщик торгового сбора и платить обязаны. Платится с торгового объекта (магазин, киоск, рынок и т.п.). Платить нужно за квартал. За не подачу уведомления и за уплату не в срок - штраф.
Подробнее здесь.