Ничего страшного в случившемся не вижу. Но надо быть готовым бороться. Итак, передача денег в долг является формой договора займа и регулируется гражданским правом. Просьбу же Вашей знакомой отдать ей деньги при определенных условиях можно квалифицировать как вымогательство, а это уже обьект уголовного права. Если переговоры ничего не дали, и ситуация зашла в тупик, можно обратиться в правоохранительные органы с заявлением принять соответствующие меры реагирования по факту вымогания у вас денег. Но есть одно "но". Факт вымогательства будет иметь место, если Вы сможете доказать, что отдали Вашей знакомой взятые ранее в долг деньги. А для этого нужны свидетели, готовые подтвердить факт возврата Вами денег и неотдачи Вам расписки. В разных странах Гражданское право имеет свои особенности, но как правило свидетелями могут быть любые люди, в том числе и родственники. Найти свидетелей, которые видели, как Вы отдавали деньги можно хоть сотню, а вот свидетель, который сможет подтвердить, что деньги не отдавали - юридический нонсенс, ибо нельзя быть свидетелем несуществующего деяния. А расписка сама по себе еще не абсолютное доказательство. Поскольку она не заверена нотариусом, цена ей довольно невелика. Даже если провести почерковедческую экспертизу (которая также повлечет расходы истца), можно просто обнаружить сходство почерков, но это абсолютно не значит, что расписка написана Вами. Нюансов много, и желательно их всех довести до Вашей знакомой, добавив, что деньги Вы ей не собираетесь отдавать ни при каких условиях. Если она рациональный человек, то возможно прислушается, и всех этих разборок, длительных по времени, дорогостоящих и с непредсказуемым итогом можно будет избежать
Привлечь серьезных людей для помощи по возврату долга. Если сумма приличная, возьмутся процентов за 50% от возвращенной суммы. Объявления такие иногда мелькают - помощь по возврату долгов.
В суд, думаю, бесполезно, ни один судья без расписки вам ничего не присудит.
Расписка даже без заверения у нотариуса судом признается как документ. Если даже должник не признает то, что это он дал расписку, можно провести экспертизу. Причем расплачиваться за судебные издержки в конце концов будет тот, кто окажется не прав, скорее всего должник. Если суд признает долг, то его будут вычитать из арестованных счетов, имущества, зарплаты, в общем всеми способами, судебные приставы. Платить зарплату приставам будет также должник.
С гражданами Украины дело обстоит куда сложнее. В России исковые заявления по долгам подаются по месту проживания должника. Значит в Украине. То есть по украинским законам, а не по российским. Их я не знаю, но думаю, что они скопированы с российских.
Изменение паспортных данных не освобождает от долга. Тем более в российских паспортах старый номер паспорта написан на одной из страниц в конце.
Если магазин её, то не надо подводить под мошенничество. Надо подать в суд, описать как велика для Вас сумма долга, как она не соблюдает условия и всё такое. Потом с исполнительным листом к приставам. И всё!
Если же принципиально мошенничество, то надо искать таких же людей, которые дали ей в долг, а потом идти вместе в полицию и писать заявление, но хлопотно это, если она не станет отказываться, а будет просто твердить "я отдам". Шансов у Вас будет весьма мало.
Я думаю, что если человек непорядочный, то с деньгами можете попрощаться. Без каких-либо документальных подтверждений или хотя бы свидетельских показаний и в суд на должника не подашь.
Хотя одна моя знакомая сумела всё-таки вернуть своё. Дело было так: один человек продавал квартиру, а она хотела купить. Но у обоих сторон были какие-то временные сложности, и знакомая дала продавцу что-то типа залога в 30 000р, что ближайшие 3 месяца он квартиру никому более не обещает. Отношения у них были почти приятельские и никаких бумаг они не составляли, притом каждый был уверен что через 3 месяца сделка состоится. А дело было лет 10 назад и 30 тысяч тогда значили поболее чем теперь. Но через 3 месяца у продавца случился какой-то форс-мажор, он не мог быстро съехать с квартиры и попросил ещё срок месяц-два. Знакомая согласилась подождать. А через эти два месяца у неё у самой случились неприятности и покупку квартиры пришлось отложить на неопределённый срок. Продавец их устный договор разорвал, но деньги 30 000р возвращать отказался, это же вроде залог. Но знакомая говорит: мол мы договаривались на 3 месяца, и в срок я бы купила квартиру, ты сам попросил отсрочку, гони деньги. Продавец отказался. Знакомая поскандалила и ушла. Но на протяжении нескольких месяцев звонила ему на все телефоны каждый день и стыдила. Причём город у нас маленький, и если он менял телефон, она как-то через общих знакомых находила новый и опять названивала. Однажды она позвонила ему аж в 5 утра. Он обматюкал её и бросил трубку, а через полчаса сам пришёл к ней и отдал деньги, так она его достала. Но всё-таки я считаю, что это был порядочный человек и в душе понимал, что деньги-то надо вернуть. Другой бы такую настырную бабу мог бы и в подворотне припугнуть, что не доставала.
