не очень приятно вспоминать столь мрачные эпизоды, да и год в 2014-й ещё не завершен, а стало быть, может пополниться ещё некоторыми "хитами".
Но за прошедшие 9 месяцев мне известны следующие скамы:
1) ООО "ИФ Империя" - скам в марте 2014. Велась реальная деятельность по разным направлениям в оффлайн бизнесе. Причина прекращения деятельности не известна.
2) Рекламная компания "Зеввс" - скам в мае 2014 года. Наши средства направлялись на выкуп рекламных площадок и перепродавались с существенной выгодой.
3) "Солнечный берег" - инвестиции в строительный бизнес.
4) ДУ на бинарных опционах - трейдер, кинувший своих инвесторов Александр Проценко.
5) псевдо брокер "Goldboro" - проблемы резко возникли в конце сентября 2014.
Конечно, список этот далеко не полный. и к сожалению, сюда ещё не раз придется вернуться.
Могу сказать, что это сомнительный проект. Так как если посмотреть о компании, то там написано это "быстро развивающая компания". Обычно такие фразы используют сайты однодневки либо сомнительные. Как написано, что сайт занимается микрокредитами. Однако общее с микрофинансовой системы сайт не имеет ничего общего. Ведь обещает очень высокую процентную ставку от 4 до 16% в день. Чтобы выплачивать такие суммы сайту нужно будет выдавать микрозаймы под 17% в день. В реальности такие организации максимум выдают под 2% в день и не более. А тут обещает от 4% в день. Кроме того, сайт работает с октября 2016 года, однако имеет очень маленькую посещаемость 56 человек в сутки. Эта значит, что сайт вряд ли уже платит. Да и доход от рекламы всего 1 доллар. Кстати, сайт вначале действительно платил, но несколько недель, а потом перестал.Такая процедура нужна для того, чтобы больше привлечь людей в проект.
Для хайпов- новичков очень веским поводом для скама может являться конец первого круга, заканчивающийся в празники. В прошлом году, например, несколько хайпов одновременно соскамимлись именно в последних числах апреля. Подарочек на Первомай. Новый Год- ещё одно глобальное время для скама.
Что же касается долгожителей, у которых периодически возникают проблемы, но решаются, признак скама- это новые тарифные планы и задержка выплат, нарушающая регламент. Ну и мониторить форумы надо (например mmgp). Увидел крупный вывод в несколько десятков тысяч долларов- беги отсюда.
В России есть организация, которая предъявляет определённые требования к брокерам. Для того, чтобы стать членом КРОУФР необходимо пройти процедуру проверки и получить соответствующий сертификат.
Это пока единственная организация, хоть и негосударственная, которая может вам подсказать, какие брокеры прозрачные, а какие нет. С точки зрения брокера причин отказываться от сертификации КРОУФР я не вижу кроме как желание скрыть нечестную деятельность.
Всё равно, если вы мелкий трейдер вас замкнут на дилинговый центр, где вы будете вариться. Вопрос в том, что компания может из вас выбить всё без выхода на рынок, так что будете считать, что как в казино поиграли.
Я в тэгах заметил alpari, так вот его в членах КРОУФР нет
Конечно же и брокерская компания имеет такие риски. Объясняю почему. Правильно то, что брокер лишь принимает от вас деньги и направляет их вам на брокерский счёт, то есть самостоятельно он, без вашего на то разрешения(доверительное управление), не может ими воспользоваться. Но у каждого брокера есть собственные средства, которыми он также работает, покупая/продавая акции тех или иных компаний, а так же вкладывая их в паевые инвестиционные фонды. А как мы знаем, любые торговые инструменты могут терять в цене, а при определённых обстоятельствах могут терять до 99% своей стоимости(это бывает при банкротстве). То есть покупатель может при определённых обстоятельствах остаться ни с чем(обанкротиться). От этого не защищены и брокеры, хотя конечно они в силу своей профессиональности имеют гораздо меньше шансов для этого, в отличии от частных трейдеров, особенно новичков.
