Question

Что такое незаконное обналичивание денег?

Для чего он нужен, схемы, как бороться с ним?

Answer 1

Под незаконным обналичиванием денег подразумевается перевод полученных фирмой в результате её деятельности безналичных денег в наличные и их присвоением без уплаты налога государству.

То есть деньги заработаны этой фирмой легальным способом, в результате её деятельности но ты должен с них заплатить налоги государству,а платить не хочется,хочется уменьшить налоги,и получить большую зарплату.И вот с этой целью начинается поиск обходных путей.

Самым распространённым путём является перевод средств на счёт другой фирмы-однодневки,кот­<wbr />орая якобы оказывала услуги данной фирме.Деньги за оказанные услуги переводятся этой фирме, снимаются с её счёта,после чего фирма исчезает,или закрывается.

Answer 2

По другому говоря это кража денег, но с одним условием: крадут их с банковской карты, счетов и т.п. Пожалуй единственный действенный, метод это стараться избегать случаев, когда кто-нибудь просит что нибудь перевести, снять. Также стоит опасаться людей, покупающих у вас что-нибудь с Авито или Юлы, мошенники знают много способов обмана !

Answer 3

Обналичивание денег не законное это кража денег у государства. Схема очень простая, ты создаешь карту ИП(индивидуальное предприниматель) за это банк дает тебе сумму с который ты типо можешь начать бизнес, но ты должен после того, как банк перевел тебе предоставить докозательства (чеки) что ты потратил на бизнес, но место этого деньги просто снимают и чрез 3 месяца или более портиться история в банке ( банки надо такие в которые ты не ходишь, история портиться на 5 лет) и все, весь смысл обнала, но денег не очень много и при этом налоги текут